淘宝技巧

拼多多空包网警方摧毁两虚假P2P平台 涉案金额合计达3726万元

更新时间:2018/11/6 / 阅读次数:220

拼多多空包网杭州警方公布了两起借助虚假投资平台进行集资诈骗的案件情况。据了解,两起案件涉案金额合计达3726万元。

    今年6月起,随着注册地位于杭州江干的“汇淘金”、“爱多银”两个网贷投资平台停止兑付,江干警方接到了不少投资人报警。

    以“爱多银”平台为例,6月27日起,江干警方陆续接到群众报警,控告“爱多银”平台出现逾期兑付。

    警方立即受理该案并展开侦查,经调查发现,平台背后的某公司是家空壳公司。2017年9月,江苏籍男子潘某用130万元买下这家公司的全部股份,并请人在网上搭建了“爱多银”网贷平台。

    警方介绍,“爱多银”平台借款标的皆为虚构,投资人投入平台的资金最终都被打进潘某控制的账户,除用来支付员工工资,一部分则被用来偿付之前客户的本金和利息,此外还有30%的资金都用于广告投入,平台每日投放用于雇“水军”刷理财类APP排行榜的资金就曾达3万元。

    周某是杭州某高校在校生,经朋友推荐下载了“爱多银”APP,她发现平台有很多“投资项目”,起投金额不高,有的十余天就能还本付息,年化收益率为8.8%-12.8%,远高于一般的理财产品。

    抱着试试看的心态,周某往一个“药材项目”投资500元。十天后,她果然收到平台返还的本金和利息。此后,周某陆续“投资”多个“项目”,投资金额越来越大,她甚至开始向同学借钱“投资”,获得的利息收益,也被重新投入平台。

    拼多多空包网今年6月,周某向一个“项目”投资5000元钱,“项目”到期后,钱却迟迟没有到账。周某才发现,除APP公开的信息,她对平台的情况、投资状况等都一无所知,至于钱为什么取不出来、该找谁取钱,周某更是毫无头绪。

    同一时期,随着P2P行业接连“爆雷”,新的投资人越来越少,潘某持有平台的资金来源发生断裂。没有资金兑付,潘某选择了跑路。在警方的工作下,潘某最终投案自首。

    据潘某交代,其为初中文化水平,无金融从业经验,在收购这家公司前,他已债务累累,名下房产也已被法院查封。据交代,潘某收购公司时,平台不但没有收益,还有上千万债务等待兑付。

    潘某表示,这类投资平台“做大做强”后还可转手卖给别人并赚取“转手费”。因此,收购以后,他就不断进行平台营销,吸引新投资人,计划在半年后“甩锅”给别人。

    “和‘击鼓传花’游戏一样,平台资金不断在消耗,迟早都有爆掉的一天。”江干公安分局经侦大队有关负责人说。

    经查,“爱多银”平台总计吸收资金1456万余元,其中600余万元用于归还前期投资人的本息,其他均被潘某用于偿还个人债务、支付平台运营费用等。截至案发,还有270名投资人的790余万元没有兑付。

    “汇淘金”与“爱多银”平台情况类似。这家公司成立于去年9月,也是家空壳公司。上线运营后,该公司虚构借贷标的,并以9.6%-18%的高收益率吸引投资人进行“投资”。

    直到今年7月,“汇淘金”平台因资金链断裂停止兑付,投资人发觉被骗后陆续报警。经查,截至案发,共有858名投资人投入该平台资金2270万元,其中164名投资人实际损失544万余元。

    警方介绍,“汇淘金”负责人邵某48岁,初中学历。据其交代,他对网络、金融等“一窍不通”,在收购平台后,为运作APP,他特地雇佣了32岁的老乡张某,让其负责平台具体运作。

    办案民警表示,两个平台受害者大多是20至30岁的年轻人,其中不少是在校大学生,或刚进入社会不久的应届毕业生。被骗资金中,单笔投资额少的有数百元,多的有二十余万元,大部分投资金额在一万元左右。

    “这种规模小的投资平台,普遍是以短期、高利来吸引想要赚快钱的年轻人。”办案民警表示,这两家公司都租赁在高档写字楼,其实就是为营造出“高大上”的感觉。

    警方提醒,遇到利息高到离谱的新型投资,务必要谨慎再谨慎,利益与风险往往是成正比的,一旦发觉被骗,要注意留存证据,第一时间报警。

    据了解,目前,上述两起案件有关嫌疑人已被杭州江干警方执行逮捕。

空包网 http://www.560kb.cn

上一篇:空包网黑产西安警方捣毁疑似传销窝点25个

下一篇:拼多多空包网生态文明与人类命运共同体建设的理论与实践

最新文章

最热文章

收缩
  • 电话咨询

  • 低价安全有底单